Anti-Geldwäsch-Richtlinnen
Wat ass d'AML-Policy
D'Anti-Geldwäsch-Policy (AML) vu Gamblerina Casino huet de Schutz virun illegaler Geldwäsch a virun der Finanzéierung vu Terrorismus als zentrale Zweck. Si leet fest, wéi d'Plattform Konten iwwerwaacht, Clienten identifizéiert a verdächteg Aktivitéiten erkennt an och mellt.
Gamblerina bedreift ënner enger Curaçao-Lizenz — et gëtt keng Lëtzebuerger Spilllizenz. Spiller sinn dofir selwer fir d'Eenhalten vun den lokale Gesetzer verantwortlech. Déi hei beschriwwen AML-Moossnamen gëllen onofhängeg dovunner fir all Kontoen op der Plattform.
Struktur vun den AML-Richtlinnen
D'AML-Policy vu Gamblerina ass a fënnef Haaptsektiounen agedeelt, déi zesummen eng komplett Ofdeckung vun den Compliance-Ufuerderunge sëcherstellen:
- Player Account
- KYC Checks
- Account Monitoring
- What We Might Do
- Questions or Concerns
Méiglech Moossname vum Casino:
- Konto afrëren (Freeze account)
- Auszuelunge blockéieren (Block withdrawals)
- Konto permanent zoumaachen (Close account permanently)
- Gewënner abehalten (Keep any winnings)
- Aktivitéit den Autoritéiten mellen (Report activity to authorities)
Due-Diligence-Stufen
Gamblerina wennt dräi ofgestämmte Prüfungsniveauen un, déi sech no dem Risikoprofil vun der Transaktioun oder vum Client riichten. D'Tabelle hei drënner gëtt en Iwwerbléck iwwer all dräi Stufen:
| Stufe (Code) | Numm | Uwenndungsfall |
|---|---|---|
| SDD | Simplified Due Diligence | Ganz niddereg Risiken, déi d'erfuerderlech Schwellenwäerter net erreechen |
| CDD | Customer Due Diligence | Standard; gëtt a de meeschte Fäll fir d'Verifizéierung an d'Identifikatioun benotzt |
| EDD | Enhanced Due Diligence | Héich-Risiko-Clienten, grouss Transaktiounen oder Spezialfäll |
Déi dräi Stufen garantéieren, datt d'Prüfungsmoossnamen ëmmer am Verhältnis zum tatsächleche Risiko stinn — einfach Transaktioune ginn net unnecessär belaaschtt, wärend riskant Aktivitéiten eng verstäerkte Kontroll kréien.
Transaktionsiwwerwaachung & Compliance
Duerchspillpflicht virun der Auszuelung
Am Kader vun der AML-Compliance mussen Spiller déi aktiv anzuelt Beträg mindestens eng Kéier duerchspillen, ier en Auszuelungsufro gestallt ka ginn. Dës Ufuerderung déngt derzou, de Mëssbrauch vun der Plattform fir d'séiert Duerchläite vu schmaardege Mëttelen ze verhënneren.
Kombinéiert algorithmësch a manuell Prüfung
Virun all Auszuelung leeft eng detailléiert zwee-gleeiseg Prüfung of: Eng automatesch algorithmësch Analyse kombinéiert mat enger manueller Iwwerpréifung vun der Spillaktivitéit a vum Kontoguthaben. Dat sëchert, datt all Transaktioun ier se verëffentlecht gëtt ënner d'Lupp geholl gëtt.
Keng direkten Transfers tëschent Spillerkonten
Direkt Transfers vu Mëttelen tëschent Spillerkonten sinn ënner kenge Ëmstänn erlaabt. Dëst gëlt ouni Ausnam — kee Spiller kann säi Guthaben direkt op en anert Spillerkonto transferéieren.