Anti-witwasrichtlijnen
Wat is het anti-witwasbeleid?
Het anti-witwasbeleid (AML) van GAMBLERINA Casino omvat een samenhangend geheel van maatregelen dat erop gericht is te voorkomen dat het platform wordt misbruikt voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme. Door spelers te identificeren, transacties te monitoren en verdachte activiteiten te melden, draagt het casino bij aan een veilige en transparante speelomgeving voor alle gebruikers.
Structuur van de AML-richtlijnen
Het AML-beleid van GAMBLERINA Casino is opgebouwd uit vijf afzonderlijke onderdelen, elk gericht op een specifiek aspect van de naleving:
- Player Account
- KYC Checks
- Account Monitoring
- What We Might Do
- Questions or Concerns
Mogelijke maatregelen van het casino:
- Account bevriezen
- Opnames blokkeren
- Account permanent sluiten
- Eventuele winsten inhouden
- Activiteiten melden bij de bevoegde autoriteiten
Due-diligence-niveaus
GAMBLERINA Casino hanteert drie niveaus van klantonderzoek, afgestemd op het risicoprofiel van de speler en de aard van de transactie. De onderstaande tabel geeft een overzicht van elk niveau, de benaming en de situatie waarin het van toepassing is.
| Niveau | Naam | Toepassingsgeval |
|---|---|---|
| SDD | Simplified Due Diligence | Uiterst laagrisicotransacties die de vereiste drempelwaarden niet bereiken |
| CDD | Customer Due Diligence | Standaard; wordt in de meeste gevallen toegepast voor verificatie en identificatie |
| EDD | Enhanced Due Diligence | Hoog-risicospelers, grote transacties of bijzondere situaties |
Transactiemonitoring & naleving
Als onderdeel van de AML-vereisten moeten spelers het gestorte bedrag minimaal één keer hebben doorgespeeld voordat een opnameverzoek kan worden ingediend. Dit is een wettelijke verplichting die voorkomt dat het casino als doorgeefluik wordt gebruikt voor gelden zonder enige echte speelactiviteit.
Vóór elke opname voert GAMBLERINA Casino een gecombineerde algoritmische en handmatige controle uit op de spelactiviteit en het saldo van de speler. Dit gecombineerde controleproces zorgt ervoor dat verdachte transactiepatronen tijdig worden herkend en opvolging krijgen.
Directe geldoverdrachten tussen spelers onderling zijn onder geen enkele omstandigheid toegestaan. Fondsen mogen uitsluitend via de officiële stortings- en opnamemethoden van het casino worden bewogen.